证券代码：股票简称：合兴包装公告编号：2018-002号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议于2018年1月22日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年1月17日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于实施环保包装工业4.0智能工厂项目暨投资协议书生效的议案》

同意厦门合兴包装印刷股份有限公司与湖北汉川经济开发区管理委员会于2018年1月16日签署关于环保包装工业4.0智能工厂项目的《投资协议书》生效，并以厦门合兴包装印刷股份有限公司自身已有或于湖北汉川新设下属企业实施本次协议相关内容。

具体内容请详见于2018年1月23日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于实施环保包装工业4.0智能工厂项目暨投资协议书生效的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董事会

二Ｏ一八年一月二十二日